Заседания Совета директоров
В 2016 году проведено 23 заседания Совета директоров АО «ФПК», из них: 16 заседаний в заочной форме, 7 заседаний в очной форме. За 2016 год Советом директоров рассмотрено 164 вопроса.
Ключевые решения Совета директоров в 2016 году
- Утверждена Инвестиционная программа АО «ФПК» на 2016 год.
- Утверждено Положение о мотивации труда лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АО «ФПК».
- Утверждена Программа страховой защиты АО «ФПК» на 2017 год.
- Установлены целевые показатели безопасности движения на 2016 год.
- Принято к руководству Положение об организации внутреннего аудита в холдинге «РЖД».
- Утвержден Порядок проведения реорганизации структурных подразделений филиалов АО «ФПК».
- Согласованы кандидатуры в советы директоров и ревизионные комиссии дочерних обществ АО «ФПК».
- Одобрена целевая система ключевых показателей эффективности АО «ФПК»
- Согласованы кандидатуры на должности заместителей Генерального директора и начальников филиалов АО «ФПК», утверждены изменения организационно-штатной структуры АО «ФПК».
- Утверждено Положение об урегулировании конфликта интересов в АО «ФПК».
- Утверждены Программа по сокращению объемов и стоимости потребляемых услуг АО «ФПК» в 2016 году и Программа дополнительных мероприятий, направленных на оптимизацию затрат АО «ФПК» в 2016 году.
- Утверждены профили компетенций независимых директоров АО «ФПК» на 2017/2018 корпоративный год.
| Ф. И. О. | Очное заседание Совета директоров | Заочное заседание Совета директоров |
|---|---|---|
| Акулов М.П. | 5(1)/7 | 13/16 |
| Гнедкова О.Э. | 3(2)/7 | 16/16 |
| Иванов П.В. | 7/7 | 9/11 |
| Костенец И.А. | 2(5)/7 | 16/16 |
| Мальцев С.В. | 4/7 | 10/11 |
| Салтыкова А.А. | 4(1)/5 | 6/8 |
| Сергеев А.С. | 4(1)/7 | 8/11 |
| Шнейдер М.А. | 4(2)/7 | 10/11 |
| Янков К.В. | 6(1)/7 | 11/11 |
| Веремеев В.А. | – | 5/5 |
| Верховых Г.В. | – | 5/5 |
| | – | 4/5 |
| Саакян Ю.З. | – | 5/5 |
| Смоляк С.Ф. | – | 5/5 |
| Шиткина И.С. | – | 5/5 |
| Стебунова Т.В. | 1(1)/2 | 3/3 |
Данные в таблице представлены в формате «5(1)/7» – это означает, что член Совета директоров принимал личное участие в пяти из семи заседаний, в одном очном заседании принял участие путем направления письменного мнения.
Члены Совета директоров акциями Компании не владеют; исков к членам Совета директоров в связи с исполнением ими обязанностей члена Совета директоров предъявлено не было.
Займы (кредиты) членам Совета директоров Обществом не выдавались.
Конфликта интересов у членов Совета директоров АО «ФПК» не было.
Члены Совета директоров своевременно уведомляли Совет директоров о фактах, которые могли вызвать конфликт интересов, в том числе о наличии заинтересованности в совершении сделок. В целях исключения конфликта интересов члены Совета директоров не принимали участия в голосовании по вопросам в отношении сделок, в которых у них имелась заинтересованность.